广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业                公告编号：2023-004

                 广东燕塘乳业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

   （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 2 月 9 日上午 9:00

召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关

规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

                   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

会议。

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使

表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 2 月 21 日。

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   （七）出席对象

在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议

的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参

加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

   本次股东大会将审议《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，具体内容详

见公司于 2023 年 2 月 10 日刊登于《证券时报》

                            《中国证券报》

                                  《证券日报》和巨

潮资讯网的《第五届董事会第二次会议决议公告》《第五届监事会第二次会议决

议公告》《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

   （八）会议地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室

   二、会议审议事项

   （一）会议审议议案

                                     备注

提案编码                   提案名称       该列打勾的栏目

                                    可以投票

                       非累积投票提案

   （二）披露情况

   议案内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二次会议决议公告》《第五届监

事会第二次会议决议公告》《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

   （三）特别提示

   议案 1 涉及关联交易，关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资

有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司、谢立民先生需回避表决，同时不可接

受其他股东委托进行投票。

   为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者

     广东燕塘乳业股份有限公司

（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）的投票情况单独作出统计。

   三、会议登记等事项

   （1）现场登记

   法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会

的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股

东大会的登记地点办理登记手续。

   自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、

委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

   （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

   公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，

本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州

市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：

登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱

master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2023 年第一次临时股东大会”。采用

传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-

   信函、电子邮件或传真须在 2023 年 2 月 27 日 17:00 前送达本公司，请股东

及时电告确认，电话：020-32631998。

   联系人：郭海嫩

   联系电话：020-32631998

    广东燕塘乳业股份有限公司

  联系传真：020-32631317

  联系邮箱：master@ytdairy.com

  联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

  邮政编码：510700

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

                                （参加网络投票时涉及具体操作需

要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

  五、备查文件

  特此公告！

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

                            广东燕塘乳业股份有限公司董事会

     广东燕塘乳业股份有限公司

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   此次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过互联网投票系统的投票程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

         广东燕塘乳业股份有限公司

   附件二：授权委托书

                   广东燕塘乳业股份有限公司

        兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份

   有限公司 2023 年第一次临时股东大会。本人/单位授权              （先生/女

   士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文

   件。

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

        本次股东大会提案表决意见表

                                    备注   同意   反对     弃权

                                  该列打勾

提案编码               提案名称

                                  的栏目可

                                   以投票

                        非累积投票提案

        委托人姓名或名称(签字或盖章)：           年     月      日

        委托人持股性质：

        委托人身份证号码或营业执照号码：

        委托人持股数：            股

        委托人股东账号：

        受托人签名：                     年     月      日

        受托人身份证号码：

        委托人联系电话：

        说明：

   于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否

   则，公司有权按回避予以处理。

     广东燕塘乳业股份有限公司

且应遵守委托人回避表决的相关规定。

止。

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关键词： 临时股东大会 燕塘乳业